Fiscalização Digital: Como a Receita Federal Usa Dados para Identificar Fraudes e o Que os Contadores Precisam Fazer

Postado por Valor Contadores

Descubra como a análise de dados está revolucionando a fiscalização tributária no Brasil e aprenda as melhores práticas para manter sua empresa em conformidade com o Fisco.

A Receita Federal do Brasil (RFB) tem investido fortemente em tecnologia para tornar suas operações mais eficientes e precisas. Ferramentas como inteligência artificial (IA) e análise de redes complexas permitem processar grandes volumes de dados, identificando padrões suspeitos e possíveis irregularidades em tempo recorde.

Como a Receita utiliza a tecnologia

A fiscalização digital combina inovação e eficiência para combater fraudes. Aqui estão algumas das principais aplicações:

Fiscalização de importações e grupos econômicos: Por meio da análise de estruturas empresariais complexas, a Receita detecta padrões suspeitos em operações de importação, aprimorando a fiscalização.

Monitoramento de criptomoedas: A RFB rastreia transações com criptomoedas para identificar sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Um exemplo notório envolveu um esquema de R$ 700 milhões em movimentações realizadas por empresas de fachada para a compra de ativos digitais.

Análise de pedidos de ressarcimento: Ferramentas específicas ajudam a identificar inconsistências em pedidos de ressarcimento e compensações tributárias. Recentemente, a Receita apontou irregularidades em valores que totalizam R$ 11 bilhões.

Precauções essenciais para contadores

Diante de um cenário de fiscalização cada vez mais digital e rigoroso, os contadores desempenham um papel crucial na prevenção de problemas fiscais. Veja como se preparar:

1 - Mantenha registros organizados: As informações contábeis e fiscais devem ser sempre precisas e atualizadas para atender às exigências legais.

2 - Revisite declarações periodicamente: Verificar e corrigir inconsistências antes que a Receita as identifique é uma medida preventiva indispensável.

3 - Invista em especialistas: Consultorias contábeis e jurídicas são aliadas valiosas para interpretar a legislação e garantir conformidade.

4 - Acompanhe mudanças na legislação: Estar atento às atualizações tributárias ajuda a evitar surpresas e penalidades.

5 - Use tecnologia a seu favor: Softwares de gestão contábil podem simplificar o cumprimento de obrigações fiscais e identificar inconsistências antes que se tornem problemas.

Adotar essas práticas não só reduz riscos, mas também fortalece a confiança entre empresas e o Fisco. Com a fiscalização digital ganhando força, preparar-se adequadamente é a melhor forma de evitar penalidades e manter as operações em dia.

Via VALORCONTADORES